Клиенты нередко задают вопрос: как можно проверить добросовестность организации или индивидуального предпринимателя? В этой связи мы решили рассказать о нескольких простейших шагах, с которых нужно начинать работу в этом направлении.
1. Если известны хотя бы ИНН, название или ОГРН, нужно скачать выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Это можно сделать здесь: https://egrul.nalog.ru/
Вы получите выписку в формате pdf. В этой выписке будет содержаться немало ценной информации:
1) дата регистрации.
* Кстати, если фирма существует, к примеру, пять лет – это само по себе еще не гарантия надежности – «однодневники» могут использоваться не сразу, а после определенной «консервации»;
2) у юрлиц – КПП.
* Если первые две цифры в номере КПП отличаются от первых двух в ИНН — значит, организация изначально была зарегистрирована в другом регионе;
3) юридический адрес.
* Сразу же зайдите на https://service.nalog.ru/addrfind.do и проверьте, не является ли этот адрес адресом массовой регистрации. Да и просто в поисковик можно адрес вбить, тоже полезно;
4) размер уставного капитала;
5) применительно к ООО выписка содержит распределение долей между учредителями.
* Тех учредителей, которые являются юрлицами или ИП, можно, опять-таки, «пробить» через https://egrul.nalog.ru/ ;
6) виды экономической деятельности.
*Если организация обещает поставить вам металлоконструкции, а виды деятельности у нее – торговля пищевыми продуктами, это повод задуматься;
7) дальше идут «Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц».
* Если были записи, внесенные инспекциями ФНС разных регионов – значит, и организация по стране покочевала немало.
* Если были записи, связанные со сменой учредителей или изменением видов деятельности – тоже занятно.
* Если были записи, связанные с внесением изменений в Устав – учтите это, когда (если) Вам пришлют Устав: сопоставьте даты изменений по выписке и по обложке Устава. Ну а крайний номер записи о внесении изменений в Устав, указанный в выписке, можно сравнить с тем, который указан на экземпляре устава в месте заверения его налоговой.
Следует, правда, учитывать, что зачастую выписки на сайте обновляются не вполне оперативно – до недели и больше. Так что если компания полторы недели назад поменяла юрадрес или директора, информации об этом на сайте может и не быть.
2. Зайдите на http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/ Там размещаются сведения, опубликованные в журнале "Вестник государственной регистрации" о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц.
3. Затем полезно зайти в картотеку арбитражных дел: http://kad.arbitr.ru/ . Лучше попробовать поискать здесь и по ИНН, и по названию, и по ОГРН.
Помимо решений по делам, полезно посмотреть и иные документы – к примеру, через «календарь». Не так давно проверяли данные по одной компании. Обнаружили решение, но только резолютивную часть: взыскать с этого в пользу другого ООО около миллиона рублей. Были интересны подробности. Нашли через «календарь» определение об отложении судебного разбирательства. Оказалось, организация не поставила своевременно продукцию, потом долго морозила контрагентам мозг разного рода отмазками, а в суде занималась, главным образом, отложениями по различным надуманным предлогам. Вывод сделайте сами.
4. На сайте службы судебных приставов можно проверить, числятся ли на организации или на ИП долги: http://fssprus.ru/ . База, к сожалению, тоже обновляется не всегда оперативно. Кроме того, поиск почему-то возможен только по названиям. Неудобно, но что ж поделать.
5. http://rnp.fas.gov.ru/ Реестр недобросовестных поставщиков.
6. http://statreg.gks.ru/ Здесь можно получить коды статистики (ОКАТО, ОКТМО и т.п.), если нужны для чего-нибудь.
7. Если известен БИК банка, где находится счет организации, можно на всякий случай проверить, не заблокирован ли он: https://service.nalog.ru/bi.do
8. Если известны ФИО и дата рождения директора, полезно проверить его по реестру дисквалифицированных лиц: https://service.nalog.ru/disqualified.do
9. Получить бухгалтерский баланс чужой организации онлайн тоже несложно. Есть специальные системы. Рекламировать никого не буду – гугль или яндекс в помощь. Кстати, некоторые из этих систем предоставляют возможность пробного доступа.
10. Еще есть немало специальных реестров.
http://www.cbr.ru/finmarkets/?PrtId=nfo Участники финансовых рынков.
http://ved.customs.ru/ Таможенные перевозчики, владельцы таможенных складов, таможенные представители
И т.д.
И, на всякий случай: узнать ИНН по паспортным данным можно здесь: https://service.nalog.ru/inn.do